Indagini Aziendali e tutela dell'Impresa

I problemi che possono affrontare le aziende: quando intervenire

Le aziende, soprattutto in mercati competitivi e strutture complesse, possono trovarsi ad affrontare situazioni che mettono a rischio il patrimonio, i processi produttivi, la reputazione o la sicurezza delle informazioni. Riconoscere i segnali di allarme e intervenire tempestivamente può fare la differenza tra una gestione efficace del rischio e danni insanabili.

Le indagini aziendali hanno proprio questo scopo: identificare criticità interne prima che si trasformino in perdite reali, in cause giudiziarie o in rovinose crisi di reputazione. Le investigazioni possono essere richieste tanto dalle piccole e medie imprese quanto dalle grandi società quando emergono segnali di irregolarità, dubbi sulle performance del personale o sospetti su comportamenti scorretti.

• Ammanco di merce

  I furti di beni aziendali — materiali, attrezzature, merci — possono avvenire in modo sistematico o sporadico. Quando gli allarmi di magazzino o i controlli di inventario mostrano discrepanze ingiustificate, le indagini permettono di capire se si tratta di errori amministrativi oppure di un comportamento doloso da parte di uno o più soggetti. Un approccio professionale può identificare responsabilità, tempi e modalità del furto, senza interferire con i processi produttivi.

• Truffe da parte dei dipendenti

  Le truffe interne possono includere fatture false, doppie registrazioni, collusioni con fornitori, creazione di fornitori fasulli o manipolazione dei libri contabili. A volte un responsabile può ricevere mazzette da fornitori per acquistare merce di minor pregio o fatturarla all'azienda ad un prezzo esagerato; oppure fabbricare acquisti mai avvenuti per spendere il denaro dell'azienda in beni e servizi per sé; od ancora fare la cresta gonfiando i rimborsi spese.

  Senza strumenti investigativi adeguati, un’azienda rischia di non vedere i segnali finché non è troppo tardi. Le indagini aziendali aiutano a stabilire fatti oggettivi, impedire l'occultamento di prove e supportare eventuali azioni legali.

• Simulazione di malattia ed infortunio, controlli 104, doppio lavoro in nero

  Un altro modo col quale un dipendente può causare danno all'azienda é fingendo, grazie ad un dottore connivente, di aver subito un infortunio per giustificare settimane di assenza e frodare l'Inail; oppure prolungare oltre il termine dovuto una malattia reale o fingere un'invalidità inesistente.

  Eseguiamo controlli su sospetti abusi della legge 104, che spesso rivelano dipendenti che svolgono attività che non dovrebbero poter eseguire durante la malattia, o che addirittura approfittano del tempo guadagnato per svolgere un secondo lavoro in nero.

• Concorrenza sleale

  La concorrenza sleale si verifica quando un concorrente usa mezzi illeciti per sottrarre clienti o quote di mercato, per esempio sfruttando informazioni riservate o pratiche commerciali scorrette. Spesso un'indagine di questo tipo rivela dipendenti infedeli che collaborano con la concorrenza dietro compenso, rivelando in anticipo cifre e dettagli degli appalti, le strategie di acquisizione od il lancio di nuovi prodotti. Un’indagine professionale può dimostrare il comportamento scorretto, raccogliere prove solide e aiutarti a tutelare i tuoi interessi in sede civile o amministrativa.

• Spionaggio industriale

  In settori altamente competitivi, lo spionaggio industriale — ossia l’accesso non autorizzato a segreti aziendali, prototipi, progetti o strategie — rappresenta un rischio concreto. Gli investigatori esperti in sicurezza aziendale dispongono di tecniche e strumenti per identificare fughe di informazioni, penetrazioni non autorizzate, o utilizzi impropri di dati sensibili da parte di personale interno o soggetti esterni. Oggi le aziende devono difendersi non solo dalle minacce "classiche", ma anche tutelare la sicurezza informatica dei propri sistemi da parte di hacker che possono accedere ad informazioni riservate per ragioni di furto o ricatto, mettendo a rischio anche la riservatezza delle informazioni personali dei dipendenti.

• Microspie

  Le microspie o dispositivi di ascolto posizionati inconsapevolmente all’interno di uffici, sale riunioni o aree sensibili possono compromettere piani aziendali riservati. Le attività di bonifica ambientale e rilevazione di dispositivi nascosti sono parte integrante delle indagini aziendali, soprattutto per proteggere dati sensibili e informazioni strategiche.

I rischi di non agire

Ignorare segnali di allarme o ritardare un intervento investigativo può esporre l’azienda a conseguenze economiche, di reputazione e legali che spesso superano di gran lunga l’investimento nelle indagini stesse. In genere, l'azienda media non dispone di un reparto specializzato nel risolvere queste problematiche.

Collaboriamo regolarmente con i settori delle risorse umane, gli uffici legali ed i commercialisti di aziende di medie e grandi dimensioni per tutelare i loro interessi.

• Perdite economiche

  Il mancato recupero di beni, risorse o valore di mercato dopo un furto interno o una frode può portare a costi operativi più alti, perdita di efficienza e necessità di sostituire risorse umane o materiali. La perdita di competitività rispetto ai concorrenti che dispongono di un processo di approvvigionamento "sano" può essere enorme, specie in settori con bassi margini, richiedendo anni per venire colmata. Senza analisi approfondite, risulta difficile isolare le cause reali delle perdite.

• Perdita di reputazione

  Quando una frode interna o un comportamento scorretto emergono all’esterno, la reputazione aziendale può subire danni significativi. I clienti, i fornitori, i partner e il mercato in generale possono perdere fiducia, con un impatto sul business a lungo termine. Questo é particolarmente grave in caso di aziende quotate in Borsa, ma ovviamente qualunque azienda può risentire del fatto che altre aziende non vogliano lavorare con lei a causa di pratiche commerciali scorrette dei dipendenti; mentre le truffe interne possono portare ad un ricarico dei costi e conseguente aumento dei prezzi ed abbandono della clientela.

• Diffusione di tecnologie riservate

  Se informazioni sensibili su processi produttivi, formule, software o tecnologie innovative vengono diffuse all'esterno in modo illecito, l’azienda perde il vantaggio competitivo che aveva acquisito con tempo, fatica ed investimenti. Le indagini adeguate possono individuare fughe di informazioni e limitarne la loro diffusione, oltre che raccogliendo prove legali per avviare cause di risarcimento danni.

• Problematiche legali

  Quando dati personali o riservati di dipendenti, fornitori o clienti vengono gestiti in modo non conforme alla legge o allo statuto aziendale, si apre la porta a contenziosi, sanzioni amministrative e responsabilità. E' possibile che le persone coinvolte si ritrovino soggette a truffe e decidano di rivalersi sull'azienda, che aveva il preciso dovere legale di evitare fuoriuscite di dati. Le indagini aiutano a costruire una base fattuale per affrontare questi rischi in modo strutturato e legale, dimostrando che l'azienda ha fatto tutto il necessario per tutelare la privacy dei propri collaboratori.

Perché il Fai-Da-Te é pericoloso

Affidarsi a metodi non professionali per controllare anomalie interne, sospetti di frode o problemi di sicurezza può non solo portare a risultati inefficaci, ma anche violare normative sulla privacy o sui diritti dei lavoratori. L’investigazione aziendale richiede competenze specifiche, accesso a banche dati ufficiali, strumenti tecnici e la capacità di produrre prove utilizzabili in sede legale. Tentare approcci casalinghi può esporre l’azienda a rischi maggiori, perdita di dati sensibili e contestazioni giuridiche. Per assurdo, oltre a non risolvere il problema, ci si può trovare costretti a pagare danni in sede civile e penale proprio alle stesse persone che hanno causato un danno all'azienda!

Come si svolgono le indagini aziendali

Le indagini aziendali partono da un’analisi preliminare delle esigenze e dei rischi identificati. Il professionista investigativo autorizzato raccoglie informazioni attraverso:

• interviste riservate e discrezione operativa

• verifiche su database pubblici e archivi ufficiali

• monitoraggio dei processi sospetti

• analisi di documenti contabili e transazioni

• controlli mirati sul campo

Tutte le attività sono condotte nel rispetto delle normative italiane, in modo da garantire che i risultati siano utilizzabili anche in sede giuridica, qualora ve ne fosse la necessità.

I risultati che puoi ottenere

Una corretta indagine aziendale fornisce:

• evidenze documentali chiare e verificabili,

• report strutturati su comportamenti anomali,

• mappatura di beni o risorse a rischio,

• informazioni utili per azioni legali o disciplinari,

• elementi di prova utili a tutelare i diritti dell’azienda

Questo consente ai responsabili aziendali di:

• prendere decisioni informate

• mitigare rischi finanziari e legali,

• rafforzare i processi interni di controllo.

Utilizzo legale delle prove raccolte

Le prove raccolte durante indagini aziendali devono essere gestite in conformità con il quadro normativo italiano (Privacy, Codice Civile, Statuto dei lavoratori e normative settoriali). Solo prove ottenute legalmente e in modo documentabile possono essere presentate in sede giudiziaria o amministrativa per sostenere:

• cause civili,

• richieste di risarcimento danni,

• procedimenti disciplinari,

• arbitrati o negoziazioni contrattuali.

La capacità di un investigatore autorizzato di produrre report chiari, cronologie verificabili e documentazione conforme alla legge fa la differenza nella loro efficacia.

Perché Scegliere GSI

Ci siamo occupati di indagini complesse e lunghe per istituti di pregio, consentendo loro di evitare perdite per valore di centinaia di migliaia di euro ed inoltre collaboriamo regolarmente con aziende ed istituti di vario genere ai quali offriamo accordi quadro annuali in base ai quali sono previsti interventi a chiamata, secondo necessità.